En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los … días del mes de … de …, siendo las … horas, se constituyen en la sede social los Sres. Accionistas de “… SA” quienes representan el 100% del Capital Social con derecho a voto. Toma la palabra el Sr. …, quien asume la presidencia del acto. A continuación deja constancia en acta que se hallan reunidos los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley Nº 19.550 para la celebración de Asamblea Unánime, razón por la cual, invita a los Sres. Accionistas a suscribir el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Una vez cumplimentados estos requisitos legales, se declara abierto el acto, pasándose a la consideración del ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea: En forma unánime son nominados los Sres. …, a fin de suscribir la presente. SEGUNDO: Consideración de la marcha de los negocios sociales. Acciones a seguir en su caso: Tras un intercambio de opiniones entre los accionistas, se resuelve de forma unánime cesar con las actividades de la sociedad y proceder a disolver la misma. De tal manera, solicitan al Sr. Presidente confeccionar el Balance Especial de Disolución de la empresa tomando como fecha de cierre del ejercicio irregular el … de … de … La resolución encuadra en el artículo 94 de la Ley 19.550, Disolución Voluntaria de la Sociedad, por lo tanto, resuelven de común acuerdo, continuar con el tratamiento del siguiente tema. TERCERO: Nombramiento del liquidador de la sociedad, en su caso: En uso de la palabra el Sr. Presidente ante la decisión adoptada por los Accionistas de proceder a la disolución y posteriormente a la liquidación de la Sociedad, acorde al artículo 94 de la LGS y en cumplimiento del Estatuto Social propone se proceda a la elección del Liquidador. Tras un breve intercambio de opiniones, y por resolución unánime, los Sres. Accionistas resuelven nominar a los Sres. …, en forma indistinta, como Liquidadores de la Sociedad, tenedores de la documentación y guarda de libros societarios y contables, autorizándolos a confeccionar la documentación del art. 103 de la LGS en el plazo máximo de ciento veinte (120) días. Presentes al acto, los liquidadores designados dejan expresa constancia de la aceptación a los cargos, aceptando de igual modo la guarda encomendada. Proceden a declarar sus datos personales dando cumplimiento al artículo 192, inciso “5” de la Resolución General IGJ Nº 7/2015: … de nacionalidad …, nacido el …, DNI Nº … CUIT Nº …, estado civil …, profesión/actividad …, domicilio real en la calle … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los liquidadores designados constituyen domicilio especial en … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUARTO: Autorizaciones: Los Sres. Accionistas facultan a los Sres.. Liquidadores, a suscribir la documentación correspondiente. Asimismo, autorizan especialmente a …, para realizar todas las gestiones que sean pertinentes para su debida comunicación e inscripción, incluyendo la facultad de emitir las declaraciones juradas previstas por el artículo 37 de la Resolución General Nº 7/2015 de la Inspección General de Justicia y a tramitar la inscripción quedando facultados en forma indistinta para contestar vistas, efectuar desgloses, retirar documentación inscripta, inclusive para realizar las publicaciones ante el Boletín Oficial. Terminado el Orden del Día propuesto y siendo las … horas, se finaliza el acto, firman al pie los designados a tal efecto, en prueba de conformidad.